Українські правоохоронці за тиждень припинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів. Під час 411 обшуків вилучили близько $2 млн, 64 тис. євро, золото, коштовності, криптовалюту та 22 автомобілі.

Операція тривала з 3 серпня. Про її результати повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та Національна поліція.

Що вилучили правоохоронці

Обшуки провели у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській та інших областях.

Загалом припинили роботу 94 кол-центрів, у яких було обладнано 1794 робочі місця.

Правоохоронці вилучили:

• 3336 одиниць комп’ютерної техніки;
• 1346 мобільних телефонів;
• понад 5200 SIM-карток;
• 90 банківських карток;
• засоби доступу до 20 криптогаманців;
• близько $2 млн та 64 тис. євро готівкою;
• золоті банківські злитки загальною вагою 1 кг;
• годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби;
• 22 автомобілі, серед яких Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW та Mercedes-Benz GLS 450.

26 фігурантам повідомили про підозру за статтями про шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як працювали шахраї

Працівники кол-центрів телефонували людям, представляючись банківськими працівниками, брокерами або правоохоронцями. Вони повідомляли про нібито підозрілі операції з рахунками, пропонували інвестувати кошти через фіктивні платформи або обіцяли повернути гроші, втрачені через попередні шахрайські схеми.

Потерпілих переконували переказувати гроші на підконтрольні рахунки, оформлювати кредити, повідомляти реквізити банківських карток і коди підтвердження. В окремих випадках людей змушували встановлювати програми віддаленого доступу до телефонів та комп’ютерів.

Деякі кол-центри також продавали бази даних потенційних жертв іншим шахраям. Інші незаконно пропонували біологічно активні добавки, які видавали за засоби з лікувальними властивостями.

Частина викритих мереж була орієнтована на громадян інших країн. Зокрема, українські та німецькі правоохоронці документують діяльність мережі, яка ошукувала громадян ЄС під виглядом інвестицій у фіктивні брокерські платформи.

Наразі слідчі аналізують вилучену техніку та фінансові операції. Вони встановлюють потерпілих, організаторів схем, інших учасників мереж і повний розмір завданих збитків.