Про це повідомляє "Еспресо" із посиланням на Держфінмоніторинг.

Відповідно до виявлених порушень ДСФМУ спрямувала до СБУ, МВС, НАБУ, прокуратури та ДФС 438 матеріалів.

Крім того, за результатами розслідування відмивання коштів, розкрадання та привласнення державних коштів та майна, в тому числі екс-президентом Віктором Януковичем і його спільниками, у першому півріччі 2018 року служба передала до правоохоронних органів 133 таких матеріалів.

"У вказаних матеріалах сума підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані із легалізацією (відмиванням) коштів або з учиненням іншого кримінального правопорушення, становить 276,5 млрд грн", - зазначають у Держфінмоніторингу.

Ця робота триває в рамках поглиблених заходів, вжитих у 2014-2017 роках щодо блокування, арешту та конфіскації коштів в еквіваленті $1,5 млрд.

Також у першому півріччі поточного року Держфінмоніторинг у 21 випадку заблокував кошти, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму чи сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 10,1 млн грн. До правоохоронних органів спрямовано 37 матеріалів щодо операцій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму.

Фото ілюстративне