26.09.2020, 11:55
На Львівщині викрили конвертаційний центр, через який провели 350 млн
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України) припинено діяльність «транзитно-конвертаційної» групи.
Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.
За даними слідства, ряд пов'язаних підприємств, шляхом проведення імпортних операцій з придбання продовольчих товарів, формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках. В подальшому, через підробку фінансово-господарської документації, відображалася «безтоварна» реалізація ввезеного та безпідставно формувався податковий кредит для «ризикових» суб’єктів господарської діяльності. Попередньо встановлено, що загальна сума «проконвертованих» коштів становить 350 млн грн.
У ході обшуків, проведених за місцями здійснення господарської діяльності зазначеними суб’єктами, виявлено та вилучено оригінали первинних документів щодо «безтоварних» операцій, флешносії, чорнові записи, 30 печаток «ризикових» суб’єктів господарської діяльності, а також необліковані готівкові кошти загальною сумою 2 млн 977 тис грн.
Слідчі дії проведено спільно зі співробітниками Головного управління ДФС у Львівській області.
Нагадаємо, напередодні у Львові правоохоронці викрили ще один «конвертаційний центр», через який суб’єктами господарювання привласнювалися державні кошти та виведено близько 90 млн грн.
За темою
- У Рівному судитимуть підприємця, який «відмив» майже 400 тис грн на будівництві ліцею
13.08.2021, 11:21
- Суд Іспанії закрив справу проти Фірташа за фактом відмивання грошей
16.11.2019, 14:58
- Удар по Порошенку: ГПУ оголосила підозру Ложкіну, Гонтаревій, Пасенюку
28.03.2019, 15:13
- Закордоном почали розслідування проти Порошенка, Гладковського та Кононенка, - Дубинський
23.03.2019, 15:26
- З'явилися нові деталі злочинів Манафорта в Україні
07.08.2018, 10:44
Обговорення
ТОП
Біля Львова у ДТП загинув 20-річний мотоцикліст
На Львівщині водій на смерть збив пішохода та втік, його розшукує поліція
Енергетики відновлюють електропостачання після негоди на Львівщині
Росія атакувала Львівщину 11 безпілотниками та двома ракетами
На Львівщині правоохоронці перекрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон
ФОТО
Відео
У Повітряних силах пояснили, чому "шахеди" долітають аж до Львова
Коментар
Блоги
Мирослав Дністрянський
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Й МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ Й СУПЕРЕЧНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Михайло Цимбалюк
Бюрократи, що прикриваються євроінтеграцією
Василь Чорний
Псевдосоціологія від проросійських ресурсів: розбір і спростування фейку