За даними СБУ та Нацполіції, для реалізації схеми один із учасників створив два товариства з обмеженою відповідальністю, які отримали ліцензії на виробництво та транспортування теплової енергії. Очоливши злочинну організацію, він залучив керівників підконтрольних підприємств, оформив в оренду котельне обладнання та теплові мережі, що дозволяло контролювати весь процес постачання тепла.

У період 2021–2023 років учасники організації подавали до уповноважених органів документи з недостовірними даними. Зокрема, вони штучно завищували тарифи на виробництво теплової енергії, занижували показники теплових втрат під час транспортування та закладали необґрунтовано високі прибутки у тарифах. Після виконання договорів оформлювали акти приймання-передачі робіт із завищеною вартістю послуг, що дозволяло привласнювати кошти кінцевих споживачів.

До складу організації входили бенефіціар із Київщини та четверо колишніх посадовців компаній, що надавали послуги з теплогенерації та теплопостачання в Івано-Франківську. За даними слідства, мешканець Київщини, власник низки енергетичних компаній, у тому числі столичної компанії, що володіла 25% теплогенеруючих та теплопостачальних потужностей Івано-Франківська, заснував ще дві афілійовані компанії. Вони орендували теплогенеруюче обладнання та теплові мережі, а потім уклали між собою додаткові договори оренди і суборенди того самого обладнання. Витрати за цими угодами включалися до тарифів, які оплачували споживачі.

Правоохоронці зафіксували чіткий розподіл ролей між учасниками організації — від планування та контролю фінансових потоків до оформлення фіктивної документації та легалізації коштів. П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема ч.1, 2 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.1 ст.366.

Протиправну діяльність викрили та задокументували слідчі обласної поліції за оперативного супроводу СБУ та Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції в Івано-Франківській області. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Наразі триває досудове розслідування та встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.