15.06.2022, 21:01
Топменеджер Гута вивів з агрохолдингу "Мрія" на особисті рахунки щонайменше $100 млн – ЗМІ
Бізнесмен Андрій Гута виводив гроші на офшорні рахунки з найбільшого виробника зерна в Україні, аграрного холдингу "Мрія", пише "Апостроф" у своєму розслідуванні "Мрія" для махінацій: як Андрій Гута довів свій агрохолдинг до банкрутства".
За інформацією видання, Гуту розшукує Інтерпол, він після банкрутства "Мрії" живе у Швейцарії "і активно займається стартапами", але країна не видає його міжнародній поліції.
"У серпні 2014 року компанія "Мрія", один із найбільших в Україні виробників сільгосппродукції, оголосила про банкрутство. Компанія, кредиторами якої були IFC, "Альфа-Банк", Credit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, ПУМБ, луснула, як мильна бульбашка. Борг $1,3 млрд висів над холдингом, віддавати його не було чим, а головне – не було кому: засновник компанії зник із значними сумами грошей. Пізніше з'ясували, що у звітності "намальовано" було не лише земельний банк та врожайність, а й фінансові результати окремих компаній холдингу. Щодо "Мрії" запустили процес ліквідації на Кіпрі, де її було зареєстровано", – ідеться у розслідуванні.
Журналісти стверджують, що на виведені гроші "було куплено розкішну віллу в горах Баварії", і ця нерухомість – найдорожча на німецькому ринку. Із посиланням на дані проєкту Suisse Secrets "Апостроф" пише, що гроші на придбання вілли було переказано з рахунку в банку Credit Suisse.
"Дані Suisse Secrets засвідчують, що під проводом Андрія Гути було підписано 13 корпоративних і три особисті рахунки, відкриті у Credit Suisse у період із листопада 2008 року до грудня 2013 року. Корпоративний рахунок "Мрії" з найбільшим залишком (222,9 млн швейцарських франків, або приблизно $243 млн) у п'яти випадках використовували для придбання акцій шахрайських кіпрських компаній", – зазначають автори матеріалу.
В арбітражному документі, який отримав міжнародний Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), ліквідатор "Мрії" Кріс Яковідес заявив, що Гута використав цей рахунок агрохолдингу у Credit Suisse лише для фіктивного переказу грошей. 19 грудня 2011 року на нього надійшло $37,9 млн, а вже за кілька днів $21 млн було переказано двом компаніям на Британських Віргінських Островах, які належали Гуті.
Під приводом придбання акцій офшорних компаній з активами $12 тис. Гута вивів із рахунків агрохолдингу "Мрія" на особисті рахунки щонайменше $100 млн, зазначає видання.
"2019 року Кіпр видав європейські ордери на арешт Андрія Гути, а 2020-го "червоний циркуляр" випустив Інтерпол, проте влада Швейцарії досі не схвалила запиту на екстрадицію", – стверджує "Апостроф".
За темою
- Україна, Британія та Литва запустили систему для пошуку викраденого росією зерна
20.01.2025, 14:06
- Тарифи на світло: у ВР підтвердили, що здорожчання не буде до травня
19.01.2025, 20:50
- Енергетики ДТЕК 49 разів відновлювали роботу ТЕС з нуля після обстрілів
17.01.2025, 20:36
- Галущенко відповів, чи планується підвищення тарифу на світло
17.01.2025, 17:19
- Громадський транспорт в Україні подорожчав на 14%: у яких містах платять більше
16.01.2025, 11:11
Обговорення
Економіка
ТОП
На Львівщині розслідують самогубство 14-річної дівчинки: з'явилися нові деталі
У Львові засудили чоловіка до 8 років ув’язнення за побиття, зґвалтування та смерть потерпілого
Екс-командира 125-ої львівської бригади ТрО відправили під варту з можливістю застави у 25 мільйонів гривень
Поліцейські встановлюють особу чоловіка, який загинув внаслідок наїзду автомобіля поблизу Радехова
На Львівщині судитимуть 44-річного чоловіка за спробу вбивства на вулиці
ФОТО
Відео
рф завдала ракетного удару по Харкову: є десятки поранених
Коментар
Блоги
Михайло Цимбалюк
Новий законопроект про виплати людям з інвалідністю не буде антисоціальним
Василь Чорний
Волонтерство не надаватиме привілеї під час вступу у ЗВО: спростування фейку
Богдан Козійчук
Про чистоту мови правничої