07.05.2020, 18:22
Податкові схеми на мільярди: СБУ розповіла про сотню обшуків, зокрема і у Верланова
Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
"За версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь ДПС. Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними СБУ, встановлено факти несанкціонованого втручання у роботу електронних баз даних податкової, у тому числі шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі низки суб’єктів господарської діяльності (СГД) із ознаками "ризиковості" (фіктивності). Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ, який потім відображався нібито як для СГД реального сектору економіки.
Як заявили в СБУ, дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом. У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби.
Вилучену під час слідчих дій документацію буде додано як доказову базу до матеріалів справи.
За ініціативи СБУ у тісній співпраці з Державною службою моніторингу заблоковано банківські рахунки суб’єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі. Крім того, накладено арешт на ліміти цих СГД з податку на додану вартість в електронній системі адміністрування ПДВ. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч.3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 3 ст.112 (Посягання на життя державного чи громадського діяча) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України проводила обшук у квартирі ексголови Державної податкової служби Сергія Верланова.
Кабінет міністрів 24 квітня звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова.
У парламенті створили ТСК з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів щодо можливих корупційних дій чиновників органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини держбюджету.
Ідеться про інформацію колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського, що з'явилася у ЗМІ, про корупційні діяння посадових осіб органів державної влади, зокрема Державної фіскальної служби, Державної податкової служби і Державної митної служби, які нібито привели до недоотримання доходів державного бюджету України в особливо великих розмірах.
Сам Верланов 23 квітня подав до Офісу генпрокурора заяву з проханням зареєструвати кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про злочин ексміністра фінансів Ігоря Уманського.
За темою
- В ДПСУ розповіли, скільки туристів перетнули кордон України у 2021 році
03.09.2021, 18:18
- Новим головою Львівської митниці став син радника Разумкова
15.06.2021, 13:58
- Як контактувати з податковою в умовах карантину
07.04.2021, 11:26
- У західній Україні діють податкові шахраї - обіцяють «поклеїти» податкову перевірку
18.02.2021, 08:08
- Звіти Податкової служби про перевиконання планів у 2020-му - маніпуляція
13.01.2021, 09:35
Обговорення
Економіка
ТОП
Біля Львова у ДТП загинув 20-річний мотоцикліст
На Львівщині водій на смерть збив пішохода та втік, його розшукує поліція
У Львові правоохоронці викрили шахрая, який створив фішингові сайти
У Львові модернізують двосекційні трамваї
28 березня: цей день в історії
ФОТО
Відео
У Повітряних силах пояснили, чому "шахеди" долітають аж до Львова
Коментар
Блоги
Мирослав Дністрянський
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Й МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ Й СУПЕРЕЧНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Михайло Цимбалюк
Бюрократи, що прикриваються євроінтеграцією
Василь Чорний
Псевдосоціологія від проросійських ресурсів: розбір і спростування фейку