08.05.2020, 10:40
Колишнє керівництво Державної податкової служби «кришувало» конвертаційні центри - підозра
Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.
Про це повідомили в СБУ.
За версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь ДПС. Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.
Крім того встановлено факти несанкціонованого втручання у роботу електронних баз даних податкової у тому числі шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі низки суб’єктів господарської діяльності (СГД) із ознаками «ризиковості» (фіктивності). Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ, який потім відображався нібито як для СГД реального сектору економіки. Дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом.
У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби. Вилучену під час слідчих дій документацію буде додано як доказову базу до матеріалів справи.
За ініціативи СБ України у тісній співпраці з Державною службою фінансового моніторингу заблоковано банківські рахунки суб’єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі.
Крім того, накладено арешт на ліміти цих СГД з податку на додану вартість в електронній системі адміністрування ПДВ.
Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.212 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
За темою
- В Україні трьох колаборантів засудили до шести років ув’язнення
15.11.2023, 19:55
- СБУ відкрила провадження щодо Фаріон
15.11.2023, 16:42
- СБУ викрила митрополита УПЦ МП на роботі в інтересах РФ
12.10.2022, 12:33
- СБУ викрила хакерів зі Львова, які працювали на Росію
23.09.2022, 12:26
- СБУ затримала російського агента, який допомагав ворогу зірвати опалювальний сезон на півдні України
20.09.2022, 11:44
Обговорення
Суспільство
ТОП
Перед Львівською ОВА підняли прапор США
Унаслідок вибуху на Львівщині двоє людей загинуло і одна постраждала
У львівській школі знову розпилили перцевий балончик
На Львівщині поліцейські викрили подружжя наркоділків
В громаді на Львівщині влітку припинять роботу всі дитячі садки
ФОТО
Відео
У Повітряних силах пояснили, чому "шахеди" долітають аж до Львова
Коментар
Блоги
Мирослав Дністрянський
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Й МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ Й СУПЕРЕЧНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Михайло Цимбалюк
Бюрократи, що прикриваються євроінтеграцією
Василь Чорний
Псевдосоціологія від проросійських ресурсів: розбір і спростування фейку