Загальна сума незаконних фінансових операцій сягає десятків мільйонів гривень

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) викрили групу осіб, що здійснювали незаконні операції з обміну електронних грошей із підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку. Під час цих операцій використовувалися також російські рублі, що порушує українське законодавство, зокрема відсутність ліцензії Національного банку України.

Крім того, розслідується можливе використання цих фінансових схем спецслужбами Росії для фінансування підривної діяльності проти України. Підозрювані розміщували заявки на обмін електронних коштів на одному з російських сайтів та проводили транзакції через власні електронні гаманці.

Загальна сума незаконних фінансових операцій сягає десятків мільйонів гривень

Детективи БЕБ провели обшуки в 14 регіонах України: Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій і Запорізькій областях. За результатами обшуків 12 особам було оголошено про підозру за частиною 1 статті 200 Кримінального кодексу України, що стосується незаконних операцій з електронними грошима.

Досудове розслідування за фактами, передбаченими частинами 1 та 2 статті 200, частиною 3 статті 209 та частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, триває. Оперативний супровід надають співробітники Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ, а процесуальне керівництво забезпечують прокурори Офісу Генерального прокурора..