Уряд визначив законодавчі підстави віднесення держав до переліку офшорних зон.
Відповідне розпорядження № 1079-р було прийнято на урядовому засіданні 27 грудня 2018 року.
Також було оновлено перелік офшорних зон з урахуванням даних Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей та ОЕСР. Зокрема, до цього переліку віднесено такі держави: Тринідад і Тобаго, Намібія, Гуам, Палау та Американське Самоа.
Розширення переліку має забезпечити функціонування системи фінмоніторингу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
За темою
- Кіпр скасовує програму «золотих паспортів»
13.10.2020, 17:11
- Який бізнес українці «ховають» на Кіпрі – дослідження YouControl
11.10.2020, 18:33
- Правоохоронців США зацікавили офшори, пов'язані з Порошенком – розслідування
09.10.2020, 15:11
- Київська будівельна компанія вивела в офшори понад 500 мільйонів - СБУ
02.10.2020, 13:33
- Спирт, бурштин, гральний бізнес, офшори: Раді вказали, що ухвалити насамперед
11.11.2019, 14:33
Обговорення
Економіка
ТОП
Поблизу Львова 17-річна дівчина загинула під час катання на квадроциклі
На Київщині загинув 11-річний хлопчик: дитину засипало піском
У Львові 23-річний чоловік до напівсмерті побив 20-річного хлопця
На Прикарпатті у ДТП з маршруткою «Івано-Франківськ — Львів» загинув водій
У громаді на Львівщині ввели карантин через сказ: під наглядом люди та собаки
ФОТО
Відео
Ховався на сосні: прикордонники затримали жителя Київщини біля кордону з Білоруссю
Коментар
2025-02-19 11:31:54
Блоги
Михайло Цимбалюк
Завдання ворога - показати, що війна «всюди», що тилу не існує
Михайло Цимбалюк
Стрілянина в школі, безпека дітей і проблема нелегальної зброї в Україні
Богдан Козійчук
Про молодіжні ради, закиди та приклад небажання вирішувати проблеми