Уряд визначив законодавчі підстави віднесення держав до переліку офшорних зон.

Відповідне розпорядження № 1079-р було прийнято на урядовому засіданні 27 грудня 2018 року.

Також було оновлено перелік офшорних зон з урахуванням даних Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей та ОЕСР. Зокрема, до цього переліку віднесено такі держави: Тринідад і Тобаго, Намібія, Гуам, Палау та Американське Самоа.

Розширення переліку має забезпечити функціонування системи фінмоніторингу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

jurliga.ligazakon