Інформацію про неправомірні дії НБУ передав правоохоронцям для перевірки.

За перший квартал 2018 року Національний банк України надіслав до правоохоронних органів 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку на загальну суму понад 16,3 мільярда гривень, 80,5 мільйона доларів, 7,7 мільйона євро, – повідомила прес-служба НБУ.

Про які саме банки йдеться у повідомленні не зазначають.

Крім того, за цей період  надходили чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції в Національне антикорупційне бюро.

Звернення до органів контролю виконували на підставі аналізу проведених операцій, характер яких схожий до виведенням капіталів, легалізації кримінальних доходів, конвертації безготівкових коштів у готівку, здійснення фіктивного підприємництва або ухилення від сплати податків.