Інформацію про неправомірні дії НБУ передав правоохоронцям для перевірки.
За перший квартал 2018 року Національний банк України надіслав до правоохоронних органів 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку на загальну суму понад 16,3 мільярда гривень, 80,5 мільйона доларів, 7,7 мільйона євро, – повідомила прес-служба НБУ.
Про які саме банки йдеться у повідомленні не зазначають.
Крім того, за цей період надходили чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції в Національне антикорупційне бюро.
Звернення до органів контролю виконували на підставі аналізу проведених операцій, характер яких схожий до виведенням капіталів, легалізації кримінальних доходів, конвертації безготівкових коштів у готівку, здійснення фіктивного підприємництва або ухилення від сплати податків.
За темою
- Швеція надасть Україні 4 млрд євро та допоможе готувати пілотів для Gripen
17.04.2026, 16:50
- Україна розраховує на $686 млн від МВФ після перегляду програми в червні
15.04.2026, 14:35
- Один із найбільших фармзаводів Європи відкриють в Україні: коли стартує виробництво
10.04.2026, 16:19
- В Україні зросла інфляція: що у березні подорожчало найбільше
09.04.2026, 17:30
- Рада ухвалила закон про "промисловий безвіз" із Євросоюзом
07.04.2026, 17:56
Обговорення
Економіка
ТОП
Поблизу Львова 17-річна дівчина загинула під час катання на квадроциклі
На Київщині загинув 11-річний хлопчик: дитину засипало піском
У Львові 23-річний чоловік до напівсмерті побив 20-річного хлопця
На Прикарпатті у ДТП з маршруткою «Івано-Франківськ — Львів» загинув водій
У громаді на Львівщині ввели карантин через сказ: під наглядом люди та собаки
ФОТО
Відео
Ховався на сосні: прикордонники затримали жителя Київщини біля кордону з Білоруссю
Коментар
2025-02-19 11:31:54
Блоги
Михайло Цимбалюк
Завдання ворога - показати, що війна «всюди», що тилу не існує
Михайло Цимбалюк
Стрілянина в школі, безпека дітей і проблема нелегальної зброї в Україні
Богдан Козійчук
Про молодіжні ради, закиди та приклад небажання вирішувати проблеми