Встановлено, що колишні власники та службові особи фінустанови через кредитування підконтрольних їм компаній вивели з банку майже 1 млрд гривень

Колишнього власника банку "Стандарт", якого підозрюють у розкраданні коштів фінансової установи, оголосили в міжнародний розшук. Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Так, встановлено, що власники та посадові особи банку "Стандарт" на період 2013-2015 рр., залучаючи підконтрольних їм працівників банку, організували протиправну схему здійснення незаконних фінансових операцій з видачі кредитних коштів. У результаті - шляхом ухвалення неправомірних рішень про видачу кредитних коштів на завідомо незаконно відкриті рахунки підконтрольних фіктивних компаній і за наданими підробленими документами було ухвалено низку рішень про надання банком кредитів на суму понад 903,8 млн грн підконтрольним компаніям з ознаками фіктивності.

У подальшому отримані кредитні кошти перераховувалися на рахунки фіктивних підприємств та підставних фізичних осіб з метою конвертації безготівкових коштів у готівку та зняття їх у банківських касах, оплати за фіктивними валютними контрактами.

"Схема з видачі кредитів виглядала так: кошти за кредитними договорами надавалися фактично без забезпечення з умовою свого роду "відкладеного" надання забезпечення у термін до кінця місяця. В останні дні місяця "на папері" оформлялося забезпечення, яке вже в перші дні наступного місяця звільнялося банком від обтяження. При цьому заставодавцями, як правило, виступали кілька підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання. Таким чином, на підставі зазначених кредитних договорів здійснювалося фактичне виведення (розкрадання) коштів з банку і створювалася імітація забезпеченості перед НБУ", - розповіли у ФГВФО.

Там також відзначили, що кредити юридичних осіб є суттєвою групою активів банку і становлять майже 98% затвердженої ліквідаційної маси - 870 млн грн, тим часом як їхня ринкова вартість була визначена більш ніж у 30 разів нижчою - 28 млн грн. Як наслідок, при заявленій "на папері" балансовій вартості всіх активів банку у понад 892 млн грн, їх оціночна вартість виявилася в 20 разів нижчою - 41 млн грн.

"За фактом протиправних дій колишніх власників та посадових осіб банку "Стандарт" щодо заволодіння коштами цього банку Головним слідчим управлінням ДФС України до ЄРДР були внесені відомості про вчинені кримінальні правопорушення та оголошено підозри, зокрема начальнику управління активних операцій та в. о. голови правління. Окрім того, оголошено підозру колишньому власникові банку, оголошено в розшук та отримано дозвіл суду на його затримання. Проводиться розшук, у тому числі через "Інтерпол", - повідомили у фонді. 

112.ua