Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголосили у міжнародний розшук у справі організації незаконних азартних ігор в інтернеті та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 4,8 мільярда гривень.

Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження Бюро економічної безпеки (БЕБ) №72023000500000071, передає видання 368.media.

Масштабна схема відмивання грошей

За даними слідства, Шевцова разом із директоркою департаменту бізнесу електронної комерції Іриною Циганок та начальницею управління фінансового моніторингу Зоєю Нестеровською у період з 30 квітня 2021 року по 7 березня 2023 року організували злочинну групу.

Жінки разом із невстановленими особами використовували підконтрольні компанії — ТОВ "Пей-Пей", ТОВ "Полістер", ТОВ "Дзега", ТОВ "Цигір" та інші — для проведення азартних ігор в інтернеті без відповідної ліцензії. Отримані злочинним шляхом кошти легалізувалися через банківські операції. Загальна сума відмитих коштів становить 4,81 млрд гривень.

Це підтверджується актом Національного банку України №В/25-0014/2660/БТ від 6 січня 2023 року, згідно з яким під час обслуговування рахунків компаній, що нібито займалися організацією кіберспортивних турнірів, фактично здійснювалася діяльність з організації азартних ігор.

Втеча за кордон і міжнародний розшук

У березні 2023 року підозрювані залишили Україну через пункт пропуску «Ягодин» та з серпня перебувають у міжнародному розшуку. Їхнє місцезнаходження наразі невідоме.

Личаківський районний суд Львова у березні ухвалив рішення про проведення спеціального досудового розслідування in absentia щодо Шевцової, Циганок та Нестеровської. Суд відхилив клопотання захисників підозрюваних щодо встановлення строків для закриття провадження.

Наприкінці квітня у Польщі правоохоронці затримали Ірину Циганок, і наразі вирішується питання щодо її екстрадиції в Україну.

Майно переоформлено на родичів

За даними видання, ще до накладення санкцій Альона Шевцова переоформила своє майно на родичів, аби уникнути його арешту.

Судове розслідування триває, і в разі добровільної явки підозрюваних до правоохоронних органів, провадження буде продовжено за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу України. Ухвала суду не підлягає окремому оскарженню, але може бути переглянута на стадії підготовчого судового провадження.