Аферисти ошукали громадян Латвії на 11 мільйонів гривень

Повідомили у Національній поліції України, пише WN.

У Харкові поліція ліквідувала шахрайський кол-центр, який ошукував громадян Латвії на суму близько 11 мільйонів гривень. Організатори шахрайської схеми телефонували латвійцям, пропонуючи їм інвестувати в криптовалюту або акції з обіцянками високих доходів.

Потерпілі, які погоджувалися на інвестиції, отримували посилання на спеціально створені шахрайські платформи. Переходячи за цим посиланням, злочинці отримували доступ до комп’ютерів жертв і встановлювали програмне забезпечення, яке створювало ілюзію реальної торгівлі.

Зловмисники навіть створювали фальшиві інтернет-сайти та трейдингові платформи, які постійно оновлювалися, щоб жертви вірили, що їхні гроші дійсно працюють на ринку. Коли жертви намагалися вивести кошти, шахраї вигадували різні причини для затримки, запевняючи, що потрібно зачекати або ж надати додаткові кошти для завершення транзакції.

Насправді всі гроші переводилися на підконтрольні криптовалютні гаманці учасників злочинної організації і згодом виводилися у готівку через підконтрольні обмінні пункти.

Організатором схеми був 27-річний мешканець Харкова, який залучив ще сімох спільників. Слідчі Нацполіції оголосили затриманим про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в складі злочинної організації (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України), а також за створення та участь у злочинній організації (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України). Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Розслідування ведеться спільно з Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Латвії, Прокуратурою Латвійської Республіки та Євроюстом.