За даними слідства, 31-річний чоловік організував шахрайську схему отримання коштів від клієнтів «Приватбанку». До «справи» він залучив 32-річну та 29-річну мешканок Кам’янки-Бузької.

Учасники групи дотримувалися детально розробленого плану, що дозволяло їм переконувати клієнтів банку переказувати кошти на підконтрольні підозрюваним рахунки. Щоб виглядати максимально переконливими, вони мали заздалегідь узгоджений і прописаний для кожного учасника сценарій.

Так, одна з жінок телефонувала потерпілим і, назвавшись представницею служби безпеки банку, повідомляла, що по їхніх рахунках зафіксовано підозрілі операції і для їх скасування «переводила» дзвінок на "керівника служби безпеки" - організатора групи. Той переконував особу, що для збереження коштів їх варто перевести на «безпечні» рахунки і для цього «з’єднував» з іншою спільницею - «працівницею фінансового відділу банку». Та, у свою чергу, продовжувала запевняти клієнта, що залишок коштів на карті під загрозою і пропонувала «безпечний» рахунок для зберігання.

У подальшому, введені в оману потерпілі, перераховували гроші на банківські рахунки, які їм вказували псевдопрацівники банку.

Отримані кошти організатор ділив між усіма учасниками групи. Частину вони могли використати на власні потреби, у тому числі для поповнення рахунків в онлайн казино, а іншу частину – на покупку необхідних засобів та техніки для продовження протиправної діяльності.

Для конспірації підозрювані постійно змінювали мобільні телефони та номери, перебували не довше 10 днів на орендованих у Львові квартирах, а також використовували різні рахунки у різних банках.

Наразі до правоохоронців уже звернулося 20 ошуканих осіб. За попередньою інформацією, матеріальна шкода, завдана потерпілим, складає понад 800 тис. грн.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури організатору повідомлено про підозру в організації шахрайства, вчиненого у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27 – ч. 5 ст. 190 КК України), виконавцям – шахрайство, вчинене у складі організованої групи (ч. 5 ст. 190 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення усім членам злочинної групи обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.