Як повідомили у САП, йдеться про учасників організованої групи, яких підозрюють у відмиванні коштів в особливо великих розмірах.

Суд призначив:

• двом співзасновникам обслуговуючого кооперативу — застави у 10,6 млн грн та 9,9 млн грн;
• директору приватного товариства — 20 млн грн застави;
• довіреній особі колишнього віцепрем’єр-міністра — 15 млн грн застави.

За даними слідства, усі підозрювані були пов’язані з колишнім віцепрем’єром та могли брати участь у схемі легалізації коштів через будівництво котеджного містечка «Династія» на Київщині.

Раніше ВАКС уже обрав запобіжні заходи для інших фігурантів справи, зокрема колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака та ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова.

За версією НАБУ та САП, у 2021–2025 роках учасники схеми могли легалізувати понад 460 млн грн через будівництво елітного житлового комплексу. Підозри у справі оголосили 11 та 12 травня.

Справу розслідують за статтею про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.