За даними Нацполіції, злочинну схему викрили в межах міжнародної кібероперації Scammer. Слідство встановило щонайменше 20 потерпілих громадян Латвії, у яких шахраї отримували доступ до онлайн-банкінгу та переводили кошти на підконтрольні рахунки.

Організатори схеми створили мережу кол-центрів, через які оператори телефонували іноземцям і, використовуючи методи соціальної інженерії, представлялися працівниками поліції або банків. Під приводом нібито перевірки безпеки вони переконували людей надати доступ до своїх банківських акаунтів.

Після цього з рахунків потерпілих здійснювали несанкціоновані перекази на рахунки так званих дропів. Надалі викрадені гроші знімали готівкою та розподіляли між учасниками злочинної групи.

Правоохоронці з’ясували, що рахунки підставних осіб контролювали двоє жителів Івано-Франківська 2001 та 2002 років народження. Перебуваючи в Латвії, вони шукали людей для відкриття банківських рахунків, а за винагороду отримували доступ до їхніх карток.

У березні в Івано-Франківську провели обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Фігурантам уже повідомили про підозру у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Досудове розслідування триває, а правоохоронці не виключають додаткової кваліфікації злочину.