Детективи Бюро економічної безпеки України викрили в Одесі схему ухилення від сплати податків та легалізації майна, отриманого незаконним шляхом.

Про це йдеться у рішенні Київського районного суду Одеси.

Слідство встановило, що компанія ТОВ «ІН-АГРО» за допомогою фінансових махінацій у бухгалтерській звітності допомогла понад 10 підприємствам уникнути сплати податку на додану вартість на суму майже 3,9 млрд грн.

Для легалізації доходів кошти перераховували на рахунки фіктивних компаній та ФОПів під виглядом оплати за нереальні товари чи послуги. Далі гроші переводилися на «транзитні» компанії, які використовувалися лише для маскування фінансових потоків.

За даними БЕБ, до схеми причетні також інші юрособи, пов’язані з бізнесменами Володимиром Науменком та Сергієм Грозою. Керівник ТОВ «ІН-АГРО» Олександр Дятлєв вже пов’язаний з кількома компаніями, що фігурують у подібних фінансових махінаціях.

Наразі суд заблокував рахунки «ІН-АГРО». Посадовцям компанії загрожує 10–12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Раніше пов’язані компанії фігурували у схемах із терміналом «Олімпекс» та нелегальним експортом зерна, контроль над яким після судових розглядів отримали американські інвестиційні фонди Argentem Creek Partners і Innovatus Capital Partners.