Правоохоронці Полтавщини виявили у колишнього чиновника Державної казначейської служби України необґрунтовані активи на суму понад 61 мільйон доларів.

За інформацією Національної поліції України, значну частину цих коштів посадовець отримав завдяки допомозі свого родича — російського генерал-лейтенанта.

Деталі розслідування

Згідно з даними правоохоронців, у декларації за 2023 рік ексчиновник вказав понад $60 мільйонів готівки, 550 тисяч гривень, а також дорогоцінні метали у злитках вартістю 38 мільйонів гривень. Ім'я фігуранта офіційно не розголошується, але, за даними Слово і діло, йдеться про Ігоря Веригу.

Посадовець стверджував, що ці кошти були отримані у спадок від батьків. Однак, за оперативними даними, значну частину грошей допоміг вивести його родич — російський генерал-лейтенант.

Проведення обшуків та вилучення майна

Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків у житлових та нежитлових приміщеннях, а також транспортних засобах, що належать колишньому чиновнику або використовуються його близькими родичами. У результаті обшуків вилучено:

• Ювелірні вироби та прикраси;
• Золоті пам’ятні монети;
• Ікони та дорогі годинники різних брендів;
• Нагороди РФ з незаповненими посвідченнями від імені його родича;
• Готівкові кошти.

Усі зібрані матеріали було направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Наразі вирішується питання про оголошення підозри за статтями Кримінального кодексу України:

• Ст. 366-2 — декларування недостовірної інформації;
• Ст. 368-5 — незаконне збагачення;
• Ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

<script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?22" data-telegram-post="UA_National_Police/31145" data-width="100%"></script>