Як встановили правоохоронці, до складу групи входило троє осіб: організатор – 22-річний мешканець Миколаївської області, який тимчасово проживає у Львові та двоє виконавців – ще один мешканець Миколаївщини віком 21 рік та 20-річна жителька міста Винники.

Зловмисники організували у мережі Інтернет майданчики для продажу нібито оригінальної продукції, зокрема навушників, однієї з провідних світових компаній-виробників телекомунікаційного обладнання. Проте, під видом оригінального товару вони продавали клієнтам неякісні підробки за привабливими цінами. 

Правоохоронці задокументували дев’ять епізодів незаконної діяльності шахраїв, але насправді їх може бути більше.

Слідчі повідомили учасникам групи про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, потерпілих внаслідок протиправної діяльності підозрюваних.