25.01.2021, 15:22
США оголосили корупціонерам мат: українські політики і бізнесмени опинилися під ковпаком
Сполучені Штати пішли на масштабний крок: розширили свої можливості розслідувати корупцію у всьому світі та змінили параграф 53 518 глави 31 Кодексу законів США.
Тепер бізнесмен або політик будь-якої країни може опинитися під ковпаком, фігурантами розслідувань можуть стати й українці. Штати отримали можливість надсилати запит у банк будь-якої країни і той зобов'язаний їм відповісти. Зібрана інформація дозволить американським правоохоронцям розкрити практично будь-яку схему відмивання коштів. Такі нововведення стали фактично новою ерою у фінансовому моніторингу.
Про те, як США хочуть загнати порушників у глухий кут, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Що і як змінили?
Влада США за новим законом може вимагати від будь-якого банку будь-які записи про будь-якого клієнта. І фінустанова зобов'язана передати інформацію і не має права попередити про це свого клієнта. Для цього потрібно:
-
щоб у банку, до якого подають запит на інформацію, був кореспондентський рахунок із банком США. А це 100% великих фінансових установ;
-
щоб стосовно клієнта Мінфін або Мін'юст мав обґрунтовані підозри, що той відмиває гроші, скоював злочини або фінансував тероризм.
Якщо банк відмовиться співпрацювати із США, йому щодня можуть нараховувати штраф у розмірі до 50 тис. доларів. Ще 250 тисяч зажадають заплатити, якщо фінансова установа попередить свого клієнта про перевірку.
Банкам-порушникам можуть закрити кореспондентський рахунок у США. А це фактично рівноцінно банкрутству і втраті співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
Будь-який корупціонер чи бізнесмен із тіньовими доходами може потрапити під ковпак США
Правоохоронці США отримали інструмент розслідування фінансового злочину в будь-якій країні. Міністр фінансів або генпрокурор може направити повістку в будь-який банк світу і зажадати розкрити інформацію про їхнього клієнта.
Стаття 6308 закону також додає низку нових положень до глави 31 Кодексу США § 5318 (k), які роблять його потужним інструментом для Міністерства юстиції та Мінфіну. Наприклад, якщо американці розслідують діяльність великого українського бізнесмена і хочуть дізнатися про стан рахунків будь-якої з його компаній в Україні, то Мін'юст може запросити всі банківські записи про цю компанію й український банк, якщо не хоче заплатити величезні штрафи або втратити міжнародні ринки, зобов'язаний таємно надати ці дані. Раніше потрібно було проводити складну процедуру міжнародної правової допомоги (MLAT), а зараз її спростили всього до кількох дій.
У підсумку:
-
влада США може розслідувати діяльність осіб, які не є американцями, не мають рахунків в американських банках і не використовують долари;
-
усі банки світу, в яких є кореспондентські рахунки в американських фінустановах, ризикують стати частиною розслідування і зобов'язані співпрацювати.
Американські ЗМІ назвали такі нововведення небаченими за своїми масштабами змінами. Це може стати новою ерою в боротьбі з відмиванням грошей у всьому світі. І Україна, як країна з великим тіньовим сектором та високими корупційними ризиками, також може стати предметом розслідування з боку США.
З іншого боку, будь-який політик чи бізнесмен, який заплямував себе і котрий виводив гроші в офшори, приховував свої реальні доходи й ухилявся від українських правоохоронців, у будь-який момент може стати фігурантом гучного міжнародного розслідування.
А з урахуванням того, що зовсім недавно США ввели санкції проти нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського й позафракційного Андрія Деркача, а також ще п'ятьох українців, зацікавленість американців у діяльності українських політиків і бізнесменів не викликає сумніву. І якщо самі санкції боляче вдарили по політиках – їм буде складно відкрити рахунок у будь-якій країні світу, а українські банки через ризики намагаються припинити з ними співпрацю, то після розслідування з боку США можна не тільки потрапити під обмеження, але й стати фігурантом кримінальної справи.
Головне питання: хто в Україні першим зіткнеться з новим законом США і на собі відчує можливості їхньої фінансової розвідки? Таких претендентів можуть бути десятки.
У сучасному світі приховати багатомільярдні тіньові доходи і залишитися непоміченим фактично неможливо. І якщо українські правоохоронці не можуть розібратися, куди йдуть гроші, в цьому, не спитавшись, їм зможуть допомогти американські колеги. З іншого ж боку, будь-який корупційний політик може потрапити в залежність від США.
За темою
- Трамп зустрівся з Маском у Флориді
06.03.2024, 15:48
- США оголосили про новий пакет допомоги для України
08.09.2022, 12:23
- Кулеба зустрівся з Байденом у Вашингтоні
23.02.2022, 09:39
- Президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо України
16.02.2022, 08:08
- Пентагон привів ще тисячі військових у підвищену готовність до перекидання в Європу, - WSJ
02.02.2022, 17:44
Обговорення
Суспільство
ТОП
Біля Львова у ДТП загинув 20-річний мотоцикліст
На Львівщині водій на смерть збив пішохода та втік, його розшукує поліція
Росія атакувала Львівщину 11 безпілотниками та двома ракетами
Енергетики відновлюють електропостачання після негоди на Львівщині
На Львівщині правоохоронці перекрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон
ФОТО
Відео
У Повітряних силах пояснили, чому "шахеди" долітають аж до Львова
Коментар
Блоги
Мирослав Дністрянський
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Й МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ Й СУПЕРЕЧНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Михайло Цимбалюк
Бюрократи, що прикриваються євроінтеграцією
Василь Чорний
Псевдосоціологія від проросійських ресурсів: розбір і спростування фейку