Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України за матеріалами оперативників 7 прикордонного Карпатського загону. Операцію з викриття провели спільно з працівниками Територіального управління ДБР у місті Львові, співробітниками міграційної поліції Львівщини.

За даними слідства, посадовець налагодив канал незаконного виїзду за кордон, підшуковуючи охочих скористатися «послугою». До протиправної діяльності він залучив знайомого водія, який забезпечував перевезення клієнтів. Прикордонник здійснював оформлення та в подальшому був залучений в рамках конфіденційного співробітництва.

Для реалізації схеми використовували паспортні документи осіб похилого віку. В одному з епізодів зафіксовано використання паспорта 70-річного померлого батька митника та 77-річного родича спільника-водія. За попередніми даними, вартість незаконного переправлення становила близько 15 тисяч доларів США з особи.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили паспорти, мобільні телефони, транспортні засоби та інші речові докази.

Митнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 1,6 млн гривень та відсторонено від виконання службових обов'язків. Цивільному спільнику також обрано запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення застави понад 884 тисячі гривень.