У Закарпатській області детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили масштабну схему ухилення від податків, до якої причетна велика мережа супермаркетів.

За даними слідства, протиправну діяльність організували службові особи компанії, які використовували так звану схему "дроблення бізнесу", реалізувавши товарів на понад 288 мільйонів гривень.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, понад 50 фізичних осіб-підприємців, більшість із яких були родичами власників мережі або її працівниками, продавали товари замість самої юридичної особи. Усі вони перебували на спрощеній системі оподаткування, що дозволяло значно зменшити податкове навантаження.

Таким чином компанія уникала сплати податку на прибуток і ПДВ у особливо великих розмірах. Офіс підприємства було зареєстровано за юридичною адресою місцевого адвоката, аби ускладнити розслідування і приховати сліди фінансових махінацій.

Під час досудового розслідування правоохоронці вилучили електронні ключі з цифровими підписами, банківські картки, печатки ФОПів, фінансово-господарську документацію та нотаріально завірені довіреності на ім’я працівників компанії. Також задокументовано регулярне зняття готівки з рахунків підприємців службовими особами товариства.

Наразі триває досудове розслідування. БЕБ вживає заходів для встановлення всіх фігурантів справи та притягнення їх до відповідальності.