Детективи Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування щодо підприємця, якого підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків і підробці документів.

Про це повідомили в пресслужбі БЕБ.

Розслідування встановило, що впродовж трьох років підприємець порушував податкове законодавство під час продажу квартир у багатоквартирному будинку. Він реалізував 26 квартир на загальну суму понад 20 мільйонів гривень, проте систематично занижував їхню вартість у договорах купівлі-продажу. Також слідство з'ясувало, що підприємець вносив неправдиві дані до податкових декларацій, що дозволило йому штучно зменшити задекларовані доходи та податкові зобов’язання.

Загальний обсяг несплачених податків, за даними слідства, склав понад 5,4 мільйона гривень.

На підставі клопотання детективів БЕБ Луцький міськрайонний суд наклав арешт на об’єкти нерухомості, що належать обвинуваченому.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків у великих розмірах) та ч.ч. 1, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення та використання підроблених документів) уже передано до суду. Підприємцю загрожує штраф або позбавлення волі відповідно до санкцій статей.