Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) після завершення негласного етапу розслідування у справі корупційних схем у сфері енергетики «Мідас» переходить до нового — фінансового етапу. Його мета — відстежити рух коштів через банки та за кордоном, зокрема й у криптовалюті.

Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос під час інтерв’ю для «УП.Чат».

Відстеження транзакцій і міжнародна співпраця

«Потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордоном», — пояснив Кривонос.

За його словами, фігуранти справи активно використовували криптовалюту, що ускладнює слідство. Саме тому НАБУ планує залучити правоохоронців інших країн і, за потреби, створити спільні слідчі групи, які вже довели свою ефективність у міжнародних корупційних справах.

Роль Держфінмоніторингу

Кривонос наголосив, що співпраця з Державною службою фінансового моніторингу є ключовою для розкриття цього етапу, адже служба має доступ до фінансової розвідки та обміну даними з іноземними партнерами.

«Ми надсилатимемо багато запитів, щоб Держфінмоніторинг встановив підозрілі транзакції, які можуть мати ознаки відмивання коштів», — зазначив директор НАБУ.

Водночас він визнав, що по кількох чутливих провадженнях бюро очікує відповіді від служби “аномально довго”, але висловив сподівання на конструктивну співпрацю.

Сліди $100 мільйонів і десятки псевдонімів

Під час документування схеми детективи встановили, що через «офіс», де обговорювали розподіл грошей, пройшло близько $100 млн, і частина коштів виводилась за кордон.

«Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Це може бути набагато більше», — підкреслив Кривонос.

Також вилучено документи, що відображають ланцюги руху коштів, які тепер потрібно простежити до кінцевих бенефіціарів — можливо, через купівлю нерухомості чи інші активи.

Керівник САП Олександр Клименко повідомив, що під час слідства необхідно розшифрувати понад 30 кличок, які використовували фігуранти.

«Це можуть бути як посадові особи, так і просто люди, які користувалися послугами цього “офісу”», — уточнив він.

При цьому керівники НАБУ та САП наголосили, що серед згаданих у розмовах осіб немає представників Служби безпеки України.