Сплив можливий зв’язок між відомою за звинуваченнями у відмиванні коштів екс-главою управління ДФС в столиці Людмилою Демченко і чинним міністром фінансів Оксаною Маркаровою. Як виявилося, обидві впливові жінки мають відношення до банкіра Данили Волинця.

Колишня податкова чиновниця, як заявляють численні джерела, ймовірно, співпрацювала з Волинцем, а міністр Маркарова – є його дружиною, – пише OBOZREVATEL.

Чоловік і обнал

Данило Волинець – один із власників «Акордбанк», мультимільйонер і чоловік міністра фінансів України Оксани Маркарової. Банкір відомий у вузьких колах завдяки тісному зв’язку з можновладцями. І мова йде не тільки про відомство його дружини.

Чоловікові Маркарової належить банк

Відразу кілька непов’язаних між собою джерел кажуть: Волинець тісно співпрацював з колишньою очільницею Головного управління ГФС в Києві Людмилою Демченко. Вона в свою чергу, нібито перевіряється правоохоронцями на предмет причетності до створення схеми відмивання «чорного заробітку», який нібито приносив їй щомісяця $5-7 млн.

У наше розпорядження потрапив цілий список підприємств, послугами яких нібито користувалися Волинець та Демченко. Чиновниця, як підозрюють в НАБУ, могла реєструвати податкові накладні без сплати ПДВ, в той же час Волинець, як стверджують джерела, забезпечував «інфраструктуру» для відмивання незаконно зароблених коштів.

«Підприємства, якими користувався Волинець, надають послуги щодо документального оформлення операцій, пов’язаних з формуванням валових витрат за купівлю металобрухту, для підприємств реального сектора економіки і здійснюють переказ грошових коштів з готівкової у безготівкову форму розрахунку», – розповідає OBOZREVATEL високопоставлений чиновник.

Видання також готове опублікувати позицію міністра і її чоловіка, з цією метою редакція письмово звернеться до міністерства за коментарем.

Цікаві операції і ОВДП

Оксана Маркарова і сама жінка небідна. Наприклад, в 2016-м, вже будучи першим заступником міністра фінансів, вона вказала у своїй декларації дохід від продажу цінних паперів у розмірі понад 14 млн грн. До 2013-го вона працювала в групі компаній ІТТ, потім звільнилася і пішла на держслужбу.

Але, незважаючи на це, продовжила декларувати мільйонні доходи від операцій з участю своєї колишньої компанії. Джерела її доходів, крім офіційної заробітної плати: ТОВ "Мультіброк", ТОВ "Мередіансіті", ТОВ "Клен", ЗАТ "Інвестиційна Компанія" ITT-Інвест "і ВАТ КІФНВЗТ" Титаниум-Інвест "ТОВ" УК-Центр ".

Кілька разів відносно Маркаровой, як стверджують джерела в правоохоронних відомствах, навіть проводили перевірку. Так, нібито 21.02.2013 року Маркарова, згідно з договором купівлі-продажу цінних паперів №ДД-02-05 / 13, продала акції "Дніпроспецсільгоспмонтаж" підконтрольному підприємству "Інвестиційна компанія" ІТТ-Інвест за завищеною в 40 разів вартості. При цьому рішенням НКЦПФР заборонено внесення змін до депозитарний облік емітента ВАТ "Дніпроспецсільгоспмонтаж".

Але і це ще квіточки. Тільки за операції з облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП), наприклад, в США Маркарова б уже давно втратила посаду або потрапила за ґрати. Так, саме Мінфін займається випуском цінних паперів і встановлює ставки по ним. Маркарова встановлює, а її чоловік на цьому заробляє.

Так, банк Волинця в лютому 2019 го прийняв рішення встановити ліміт вкладень в облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 1,5 млрд грн. Пізніше обсяг вкладень досяг 2,3 млрд грн. У чому тут підступ? Маркарова фактично володіє інсайдерською інформацією. Вона знає, що, коли і під який відсоток буде розміщуватися. Тому її сім'я фактично має "особливе" положення на ринку.

До речі, це далеко не перша можлива махінація з боку міністра. Як затверджують програми "Схеми", напередодні банкрутства свого "Актив-банку" вона передала своїй же компанії нерухомість в історичний частині Києва, яка була в заставі банку. Згідно із законом, коли банк закривається, заставна нерухомість по невиплачених кредитах продається, а виручені гроші йдуть на погашення гарантованої частини депозитів.

Однак Маркарова, як припускають журналісти, знаючи, що банк закриють, забрала нерухомість собі. Так, в 2013 році Маркарова разом зі своїм чоловіком Данилом Волинцем купила Актив-банк у братів-регіоналів Андрія і Сергія Клюєвих. Через рік - у 2014 році - НБУ визнав цей банк неплатоспроможним, йдеться в розслідуванні.

Незадовго до банкрутства Актив-банку сім'я чинного міністра встигла продати банк, а разом з ним і його цінний актив - елітну нерухомість на Подолі. Покупцем, за їхніми даними, стала фірма "Синонім", співзасновником якої була Маркарова.

Ціна договору купівлі-продажу, відповідно до сюжету, виявилася вдвічі нижче її заставної вартості. Раніше цей елітний будинок знаходився в іпотеці у державного Укрексімбанку, який в результаті переходу права власності від Актив-банку до фірми "Синонім", втратив заставу.

Фактично Оксана Маркарова разом зі своїм чоловіком заробляє на українському державний борг, при цьому сама ж за нього відповідає від імені держави. Більш того, сім'я міністра встигла потрапити в цілий ряд митних схем, які ще належить перевірити правоохоронцям.

Далі буде...