НАБУ та САП заявили про викриття організованої групи, яку підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, під час реалізації елітного будівельного проєкту під Києвом. За даними слідства, йдеться про відмивання близько 460 мільйонів гривень.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що одному з учасників схеми, який раніше очолював Офіс президента України, оголосили підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Імені підозрюваного офіційно не назвали, однак у повідомленні йдеться про колишнього керівника ОП. У медіа припускають, що мова може йти про Андрія Єрмака.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії. Інших деталей у САП поки не розголошують.

Справу пов’язують із так званими «плівками Міндіча», частину яких журналісти оприлюднили наприкінці квітня. У матеріалах згадувався кооператив «Династія» та ймовірні оборудки з нерухомістю.

У НАБУ нагадали, що ще восени минулого року правоохоронці провели масштабну операцію «Мідас», під час якої викрили схему впливу на державні стратегічні підприємства, зокрема «Енергоатом». За версією слідства, учасники організації систематично отримували хабарі від контрагентів державної компанії у розмірі 10–15% від суми контрактів.

Слідчі також встановили існування окремого офісу в центрі Києва, який використовували для легалізації незаконно отриманих коштів. За даними НАБУ, через так звану «пральню» могли пройти близько 100 мільйонів доларів США.

Раніше президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти громадян Ізраїлю Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, яких також пов’язують із цією справою.