27.04.2019, 17:58
Екс-голову столичного банку підозрюють у розтраті понад 32 млн грн
У межах кримінального провадження оперативники управління захисту економіки в місті Києві Нацполіції, слідчі поліції Києва за процесуального керівництва прокуратури міста Києва встановили, яким чином було виведено кошти банківської установи, повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України.
Головою правління, всупереч встановленим вимогам щодо порядку видачі кредитних коштів та без відповідного положення кредитного комітету банківської установи, було укладено договір з товариством про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії. Це надало можливість клієнту упродовж дії договору неодноразово отримувати та погашати суму кредиту в межах установленого ліміту, понад 1,2 мільйона доларів США.
Отримавши кредитні кошти, посадовці товариства вивели їх за межі України. Кошти були перераховані на рахунок компанії-нерезидента за фіктивний договір поставки товару. Проте договір було укладено лише для імітування ведення господарської діяльності товариством.
Злочинні дії голови правління стали однією з підстав віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Внаслідок чого виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення щодо запровадження в установі тимчасової адміністрації.
Нарізі екс-голові правління банку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу правопорушнику. З метою відшкодування завданих державним інтересам збитків до суду буде направлено клопотання щодо накладення арешту на майно підозрюваного.
За темою
- Вийшов новий Індекс сприйняття корупції: Україна опустилась на 5 пунктів
04.02.2022, 09:23
- Корупція у дитячому діагностичному центрі: серед організаторів – ексзаступниця міністра соцполітики
19.01.2022, 19:21
- Викладача коледжу на Рівненщині засудили за корупцію посмертно
10.12.2021, 14:34
- СБУ ліквідувала чергову корупційну схему на «Укрзалізниці»
30.09.2021, 17:43
- Корупція на митниці: з початку року засуджено 14 посадовців, більше півсотні - повідомлено про підозру
27.09.2021, 16:26
Обговорення
Економіка
ТОП
Одна загибла та троє травмованих внаслідок автозіткнення у Львівському районі
Трьом членам організованої групи винесено вирок за замах на вбивство відомого львівського бізнесмена
Пенсіонерка зі своїми дітьми організувала у Львові наркобізнес
У сім'ї ексголови Львівської облради знайшли купу нерухомості
У Стрию на Львівщині 16-річна дівчина жорстоко побила 15-річну: поліція встановлює обставини події
ФОТО
Відео
У Повітряних силах пояснили, чому "шахеди" долітають аж до Львова
Коментар
Блоги
Мирослав Дністрянський
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Й МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ Й СУПЕРЕЧНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Михайло Цимбалюк
Бюрократи, що прикриваються євроінтеграцією
Василь Чорний
Псевдосоціологія від проросійських ресурсів: розбір і спростування фейку