Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у справі про незаконне заволодіння частками приватного товариства та скерували обвинувальний акт до суду.

Фігуранту справи, який шляхом фальсифікацій став власником 80% компанії, загрожує кримінальна відповідальність.

Як з’ясували слідчі, чоловік використав підроблені документи для зміни засновників, юридичної адреси та кінцевого бенефіціара товариства. Більше того, він вніс неправдиві дані щодо призначення себе директором фірми, аби встановити повний контроль над її діяльністю.

У результаті таких дій компанія зазнала збитків на понад 224 мільйони гривень — саме таку суму встановила судова економічна експертиза. Проте, завдяки оперативним діям БЕБ, незаконно відчужене майно було повернуто законним власникам.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2 та ч. 1 ст. 205-1 Кримінального кодексу України. Йому інкримінують незаконне заволодіння частками підприємства та використання фальшивих документів для реєстраційних дій.