Банки Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) суттєво посилили контроль за діяльністю російських компаній.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За інформацією відомства, у липні близько 30% російських підприємств в ОАЕ отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або про закриття рахунків. Серед причин таких рішень — ігнорування або затримка з відповідями на запити банків, помилки в документації, невідповідність фінансових потоків задекларованій діяльності, а також зв’язки з особами чи структурами, які перебувають під міжнародними санкціями.

Системна перевірка почалася ще в лютому 2024 року — після того, як Велика Британія запровадила санкції проти компаній з ОАЕ, які допомагали росії обходити обмеження. Утім, контроль був посилений після ухвалення 18-го пакета санкцій Європейського Союзу.

«Фінансові установи ОАЕ не хочуть через росію повторно потрапити до "сірого списку" FATF, тож демонструють готовність дотримуватися глобального санкційного режиму», — зазначили у СЗР.

Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабної агресії росії проти України близько 6 тисяч російських компаній відкрили дочірні структури в Еміратах. Через них здійснюються експортно-імпортні операції та фінансові розрахунки, що дозволяло обходити західні санкції.