Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили мережу нелегальних процесингових центрів, які щодня обробляли до 5 мільйонів гривень через рахунки дропів. Фігуранти використовували схему для поповнення ігрових акаунтів онлайн-казино, відмивання коштів та виплат гравцям.

Як повідомили в БЕБ, незаконна діяльність велась у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Підозрювані створили автоматизовану систему поповнення рахунків онлайн-казино через р2р-перекази. Вони також переводили гроші на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, використовували криптовалюту USDT і виплачували виграші гравцям.

«Організатори залучили близько 4 тисяч дропів, які за винагороду передавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Водночас зловмисники використовували рахунки багатьох фізичних осіб без їх відома», – зазначили в БЕБ.

За даними слідства, на кожному рахунку щомісяця акумулювалось близько 150 тисяч гривень. Оператори центрів керували сотнями рахунків одночасно, використовуючи VPN, віддалений доступ і засоби маскування транзакцій.

Нелегальні платежі здійснювались через низку українських банків, зокрема «Монобанк», «А-Банк», ПУМБ, Izibank, «ПриватБанк», Sense Bank та інші. З'єднання з інтернетом переважно здійснювалось через IP-адреси турецьких провайдерів.

Під час обшуків у Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Одесі, Кременчуці, Харкові та ще в кількох регіонах вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки, 5 тисяч SIM-карт, 500 банківських карток дропів та документацію.

Розпочато досудове розслідування за статтями Кримінального кодексу України щодо незаконної організації азартних ігор, ухилення від сплати податків та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.